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Gestión del Riesgo del Lavado de Activos Y Financiación del Terrorismo

by Paula Triana Sáenz
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Book cover type: Paperback
  • ISBN13: 9786203034455
  • Binding: Paperback
  • Subject: N/A
  • Publisher: Editorial Academica Espanola
  • Publisher Imprint: Editorial Academica Espanola
  • Publication Date:
  • Pages: 52
  • Original Price: GBP 33.12
  • Language: Spanish
  • Edition: N/A
  • Item Weight: 91 grams
  • BISAC Subject(s): General

El lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia, representan una amenaza para la estabilidad financiera e integridad de entidades. Por su influencia global pueden ser utilizadas en el manejo de los recursos tendientes a financiar o sostener grupos armados al margen de la ley, o provenientes de sus integrantes que obtienen dinero de manera legal o ilegal, generando consecuencias que pueden desestabilizar los mercados financieros, incrementar el Riesgo país, aumentar la corrupción y la violencia, que deterioran la economía y las políticas del país. En la actualidad, las actividades relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo representan riesgos a causa del origen de sus fondos y el destino del dinero, evidenciando fenómenos inusuales principalmente en la minería ilegal de carbón, materiales de construcción y metales preciosos, ocasionando consecuencias negativas al no implementar estrategias preventivas frente a la amenaza inherente, generando ciertas irregularidades por el incumplimiento de las normas, reglamentos y contratos establecidos por las entidades regulatorias de la prevención y detección de dicha actividad.

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