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Análise Da Legislação de Combate Ao Branqueamento de Capitais Na Tanzânia

by Jairus Casian Mlowe
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Book cover type: Paperback
  • ISBN13: 9786630067712
  • Binding: Paperback
  • Subject: N/A
  • Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento
  • Publisher Imprint: Edicoes Nosso Conhecimento
  • Publication Date:
  • Pages: 60
  • Original Price: GBP 42.0
  • Language: Portuguese
  • Edition: N/A
  • Item Weight: 96 grams
  • BISAC Subject(s): General

Este estudo examina o quadro jur�dico e institucional da Tanz�nia para a aplica��o das leis contra o branqueamento de capitais (AML), centrando-se na Lei AML de 2006, na Unidade de Informa��o Financeira (FIU) e nos reguladores sectoriais. Avalia a conformidade com as normas internacionais, salientando os desafios na aplica��o da lei, as limita��es de recursos e a necessidade de refor�ar a capacidade institucional para combater os crimes financeiros. O quadro jur�dico deste estudo examina a lei contra o branqueamento de capitais, a lei relativa aos produtos do crime e a lei relativa ao controlo da criminalidade econ�mica e organizada, enquanto o quadro institucional avalia a efic�cia da UIF, dos organismos respons�veis pela aplica��o da lei e o papel dos denunciantes (institui��es financeiras) na dete��o, investiga��o e repress�o do branqueamento de capitais. A lei sobre o branqueamento de capitais na Tanz�nia foi criada a partir da lei originalmente promulgada para combater os crimes econ�micos. A lei evoluiu durante algumas d�cadas.

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