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Empresas de fachada e branqueamento de capitais

by Ghada Ghouil
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Book cover type: Paperback
  • ISBN13: 9786207792023
  • Binding: Paperback
  • Subject: N/A
  • Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento
  • Publisher Imprint: Edicoes Nosso Conhecimento
  • Publication Date:
  • Pages: 224
  • Original Price: GBP 71.0
  • Language: Portuguese
  • Edition: N/A
  • Item Weight: 336 grams
  • BISAC Subject(s): Business & Financial

A lavagem de dinheiro pode ser realizada de diversas formas, com diversos níveis de complexidade. Um dos métodos mais comuns de lavagem de dinheiro é o uso de empresas de fachada. A criação de empresas fictícias tornou-se uma prática comum entre as pessoas. Quem não tem à sua disposição uma empresa de fachada, uma empresa de gaveta ou uma empresa de fachada vazia para "realizar negócios"? A empresa fictícia é, portanto, um fenómeno concreto que ocupa um lugar efectivo no mundo empresarial, uma entidade que só existe na aparência, mas da qual alguns autores souberam aproveitar, e em particular os branqueadores de capitais que foram os primeiros a utilizá-la como um quadro jurídico para ocultar a origem ilícita dos seus fundos.

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